Lê Anh Duy (34 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long H.Hồng Dân, thuộc Ngân hàng thương mại CP Kiên Long - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu); Trần Thanh Hoa (46 tuổi, ngụ P.3, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang); Trần Văn Chơi (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM); Phan Văn Hiếu (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình, Bạc Liêu); Lê Văn Ngoan (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tường, H.Vị Thủy, Hậu Giang); Lê Văn Điền (41 tuổi, ngụ P.5, TP.Cà Mau) và Tạ Ngọc Thương (27 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình).
Theo cáo trạng, đầu năm 2011, do quen biết với Chơi, Duy chủ động nhờ Chơi mua tiền giả về tiêu thụ kiếm lời. Chơi đồng ý, sau đó cùng Ngoan tìm gặp Hoa (một đối tượng có tiền sự về tội “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”) để mua tiền giả. Hoa báo tỷ lệ giao dịch 49%, tức là 49.000 đồng tiền thật mua được 100.000 đồng tiền giả. Duy đồng ý và đưa cho Hoa 255 triệu đồng tiền thật để tìm mua 500 triệu đồng tiền giả. Ngày 5.12.2011, Chơi cùng Thương, Ngoan và Hoa đón xe ra Hải Dương. Ngày 9.12.2011, Hoa tự đón xe ra chợ Đồng Đăng, H.Cao Lộc (Lạng Sơn) gặp một đối tượng tên Minh (không rõ họ tên, địa chỉ) mua 600 triệu đồng tiền giả; sau đó, Hoa chuyển cho Duy 500 triệu đồng, số còn lại Hoa đem tiêu thụ ở các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.
Dự kiến ngày 30.8, HĐXX sẽ tuyên án.
Trần Thanh Phong
