29/03/2012 19:59:29 (Kienthuc.net.vn) - Chiều 29/3, Công an TP Hà Nội đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức sử dụng mạng internet giả kinh doanh đa cấp.
Theo hồ sơ, từ tháng 10/2010, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Long Biên phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Bắc (SN 1959, ở 149 Ngọc Lâm) - Giám đốc Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải có nhiều nghi vấn về hoạt động tín dụng đen và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2011, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP Hà Nội) phát hiện tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet (sản phẩm là gói dịch vụ du lịch đặt phòng 4 ngày, 3 đêm của tập đoàn Diamond Holiday Travel - DHT) do Lâm Phúc Hùng (SN 1959, ở tập thể Đại học Công đoàn) - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á cầm đầu. Kết quả điều tra xác định đối tượng Hùng và Bắc có quan hệ mật thiết với nhau nên CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời ra các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lâm Phúc Hùng, Nguyễn Thị Bắc, Phạm Hồng Thanh (SN 1967 ở tổ 65 phường Trung Phụng), Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954, ở tổ 4, phường Phương Liệt), Phạm Thị Thủy (SN 1973, ở đường Bưởi). Qua điều tra xác minh, khai thác nhiều tài liệu thu giữ, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội bằng cách sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp qua mạng internet để giả kinh doanh đa cấp. Đường dây này đã phát triển "chân rết" ở hầu hết 63 tỉnh, thành phố. Để tạo lòng tin nhằm lừa đảo trót lọt nhóm này đã thành lập nhiều doanh nghiệp và giả tạo có quan hệ với phía nước ngoài. Phương thức lừa đảo của chúng hết sức mới khi sử dụng công nghệ cao giả kinh doanh đa cấp, thực hiện "gói dịch vụ đặt phòng" tại các khách sạn 3 - 5 sao trên phạm vi toàn cầu với mức giá vừa phải (371,4 USD) để lừa đảo. Bị hại thường là những người có quan hệ quen biết nhau tập trung trong một địa phương, do cả tin nên rủ nhau nộp tiền tham gia. Với thủ đoạn chia thưởng lớn nên chỉ sau một thời gian ngắn, số lượng bị hại bước đầu đã lên đến 87.000 lượt người với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 600 tỷ đồng (30 triệu USD). Thượng tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công vn đã gửi thư khen các đơn vị tham gia phá án đồng thời giao nhiệm vụ cho Tổng cục CS chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương xác minh truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án. Vụ án đang được PC 46 Hà Nội mở rộng đến các địa phương. Cường Trung |
30 March 2012
Phá đường dây lừa đảo hơn 600 tỷ đồng qua mạng
