3 công ty mà ông Nguyễn Đức Kiên điều hành mặc dù không có chức năng kinh doanh, đầu tư tài chính nhưng tỷ phú này đã "phù phép" ra các phương án kinh doanh khống để đem thế chấp vay tiền của ngân hàng. Cơ quan điều tra nghi ngờ bằng thủ đoạn này, ông Kiên đã vay mượn được hàng nghìn tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đức Kiên.
20 TỶ USD CHO THÂU TÓM ĐỢT Bố già Kiên thách thức BT BCA Kể tội Bố già Kiên Các bố già trốn thuế Bố già VN chắp cánh cho giặc Tàu Thủ tướng & nhóm thâu tóm Các bố già xoá dấu vết phạm tội Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp ... Bóc lột dân để bù lỗ cho mình Thống đốc tiếp tay cho Mafia Chân tướng bố già Kiên Bộ mặt thật bố già Nguyễn Đức Kiên Bố già đã thâu tóm xong STB Eximbank & Trò chơi của bố già 1 TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁOCơ quan điều tra, Bộ Công an xác định, căn cứ để ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên về tội kinh doanh trái phép là hành vi dùng pháp nhân của 3 công ty do ông làm Chủ tịch HĐQT gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B, Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội, để mua cổ phiếu, từ đó lập các phương án kinh doanh khống, đem thế chấp vay tiền của ngân hàng.
Từ cuối năm 2006, ông Kiên thành lập Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, trụ sở tại 57B Phan Chu Trinh, Hà Nội, với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng do ông cùng 2 cổ đông đóng góp. Công ty này đăng ký tám ngành nghề kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh khu thể thao, sân golf, sân tennis, hồ bơi; đầu tư và kinh doanh khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ; kinh doanh vàng; quản lý bất động sản; môi giới, đấu giá bất động sản, nhà đất...
Đến tháng 3/2008, ông Kiên thành lập Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu với số vốn 500 tỷ đồng do ông và em gái là bà Nguyễn Thúy Hương cùng góp, đặt trụ sở tại 57B Phan Chu Trinh, Hà Nội. Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp phép đăng ký kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống; xây dựng và kinh doanh sân golf; xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp; quản lý tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp; đại lý thu đổi ngoại tệ; xuất nhập khẩu vàng trang sức; mua bán vàng bạc đá quý...
Cuối năm 2008, ông Kiên mở tiếp Công ty Cổ phần đầu tư thương mại B&B, đặt trụ sở tại số 63 Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, với vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. Công ty được phép hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và nghiên cứu thị trường; kinh doanh vàng bạc đá quý (không bao gồm xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu); xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe.
HỒ SƠ BẮC Á & SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUAN MAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK
Dù không có chức năng đầu tư tài chính nhưng ông Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng pháp nhân của các công ty trên để tham gia vào lĩnh vực tài chính. Ông Kiên đã "nhào nặn" nên hình ảnh của các công ty làm ăn hiệu quả, phát đạt, tạo uy tín cho các công ty này, đồng thời, lập các phương án kinh doanh lớn nhằm lấy niềm tin của các khách hàng khi tham gia đầu tư vào 3 công ty trên. Trong các năm 2008 và 2010, ông Kiên nhiều lần phát hành trái phiếu của các công ty này, bán cho ngân hàng thu về hàng trăm tỷ đồng. Ông Kiên gián tiếp hoặc trực tiếp dùng khoản tiền này để mua lại cổ phiếu của nhiều ngân hàng khác. Sau đó, sử dụng chính số cổ phiếu này để thế chấp vay tiền ở ngân hàng mà mình đã bán trái phiếu để lấy tiền hoàn trả cho ngân hàng và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.
Bằng thủ đoạn này, ông Kiên đã vay mượn được từ ngân hàng cả nghìn tỷ đồng. Hành vi này bị xác định là kinh doanh trái phép do các công ty được ông Kiên lập ra không có chức năng kinh doanh, đầu tư tài chính.
theo Kiến thức
1.HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng 3.HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhóm tội phạm Việt Nam 5. HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 6.Hot Links về Tổng cục 27.Hot Links về Nội các Chính Phủ8.Hot Links về chủ quyền 9.Hot Links về Phạm Chí Dũng 10.HOT Links về Vinaline 11.Hot Links Vikileaks 12.Hồ sơ Beo Hồ Thị Thu Hồng 13.Hồ sơ Mafia Tàu tại VN 14.Dân chủ & Đảng phái15.Giớp chóp bu Hà Nội chống tham nhũng?
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
Các bố già trốn thuế Gia đình Trầm Bê - Gián điệp Tàu? Hoàn thành thâu tóm Samcombank Lý lịch Samcombank sau thâu tóm Thủ tướng & nhóm thâu tóm Các bố già đang xoá dấu vết phạm tội Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp là bộ mặt của các bố già Việt Nam Con trai Trầm Bê tham gia mặt trận ăn cướp Các bố già đã hoàn tất thâu tóm Samcombank
Ông Nguyễn Đức Kiên.
20 TỶ USD CHO THÂU TÓM ĐỢT Bố già Kiên thách thức BT BCA Kể tội Bố già Kiên Các bố già trốn thuế Bố già VN chắp cánh cho giặc Tàu Thủ tướng & nhóm thâu tóm Các bố già xoá dấu vết phạm tội Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp ... Bóc lột dân để bù lỗ cho mình Thống đốc tiếp tay cho Mafia Chân tướng bố già Kiên Bộ mặt thật bố già Nguyễn Đức Kiên Bố già đã thâu tóm xong STB Eximbank & Trò chơi của bố già 1 TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁOCơ quan điều tra, Bộ Công an xác định, căn cứ để ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên về tội kinh doanh trái phép là hành vi dùng pháp nhân của 3 công ty do ông làm Chủ tịch HĐQT gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B, Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội, để mua cổ phiếu, từ đó lập các phương án kinh doanh khống, đem thế chấp vay tiền của ngân hàng.
Từ cuối năm 2006, ông Kiên thành lập Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, trụ sở tại 57B Phan Chu Trinh, Hà Nội, với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng do ông cùng 2 cổ đông đóng góp. Công ty này đăng ký tám ngành nghề kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh khu thể thao, sân golf, sân tennis, hồ bơi; đầu tư và kinh doanh khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ; kinh doanh vàng; quản lý bất động sản; môi giới, đấu giá bất động sản, nhà đất...
Đến tháng 3/2008, ông Kiên thành lập Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu với số vốn 500 tỷ đồng do ông và em gái là bà Nguyễn Thúy Hương cùng góp, đặt trụ sở tại 57B Phan Chu Trinh, Hà Nội. Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp phép đăng ký kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống; xây dựng và kinh doanh sân golf; xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp; quản lý tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp; đại lý thu đổi ngoại tệ; xuất nhập khẩu vàng trang sức; mua bán vàng bạc đá quý...
Cuối năm 2008, ông Kiên mở tiếp Công ty Cổ phần đầu tư thương mại B&B, đặt trụ sở tại số 63 Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, với vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. Công ty được phép hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và nghiên cứu thị trường; kinh doanh vàng bạc đá quý (không bao gồm xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu); xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe.
HỒ SƠ BẮC Á & SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUAN MAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK
Dù không có chức năng đầu tư tài chính nhưng ông Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng pháp nhân của các công ty trên để tham gia vào lĩnh vực tài chính. Ông Kiên đã "nhào nặn" nên hình ảnh của các công ty làm ăn hiệu quả, phát đạt, tạo uy tín cho các công ty này, đồng thời, lập các phương án kinh doanh lớn nhằm lấy niềm tin của các khách hàng khi tham gia đầu tư vào 3 công ty trên. Trong các năm 2008 và 2010, ông Kiên nhiều lần phát hành trái phiếu của các công ty này, bán cho ngân hàng thu về hàng trăm tỷ đồng. Ông Kiên gián tiếp hoặc trực tiếp dùng khoản tiền này để mua lại cổ phiếu của nhiều ngân hàng khác. Sau đó, sử dụng chính số cổ phiếu này để thế chấp vay tiền ở ngân hàng mà mình đã bán trái phiếu để lấy tiền hoàn trả cho ngân hàng và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.
Bằng thủ đoạn này, ông Kiên đã vay mượn được từ ngân hàng cả nghìn tỷ đồng. Hành vi này bị xác định là kinh doanh trái phép do các công ty được ông Kiên lập ra không có chức năng kinh doanh, đầu tư tài chính.
theo Kiến thức
1.HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng 3.HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhóm tội phạm Việt Nam 5. HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 6.Hot Links về Tổng cục 27.Hot Links về Nội các Chính Phủ8.Hot Links về chủ quyền 9.Hot Links về Phạm Chí Dũng 10.HOT Links về Vinaline 11.Hot Links Vikileaks 12.Hồ sơ Beo Hồ Thị Thu Hồng 13.Hồ sơ Mafia Tàu tại VN 14.Dân chủ & Đảng phái15.Giớp chóp bu Hà Nội chống tham nhũng?
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
Các bố già trốn thuế Gia đình Trầm Bê - Gián điệp Tàu? Hoàn thành thâu tóm Samcombank Lý lịch Samcombank sau thâu tóm Thủ tướng & nhóm thâu tóm Các bố già đang xoá dấu vết phạm tội Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp là bộ mặt của các bố già Việt Nam Con trai Trầm Bê tham gia mặt trận ăn cướp Các bố già đã hoàn tất thâu tóm Samcombank
